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抓获嫌犯8名!警方成功捣毁跑分洗钱窝点

唐县在线网络 2022/8/17 11:27:39

你是不是见过这样的小广告

“做兼职吗?日入过千、努力过万的那种”

“坐地收钱!只需提供银行卡”

这样噱头十足的兼职广告背后

其实暗藏着一条犯罪“跑分”洗钱产业链



“百日行动”进行时

全力推进

近日,唐县公安局通过缜密侦查、精准打击,打掉一个为境外电诈犯罪组织跑分“洗钱”的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人8名,斩断诈骗链条,有力挤压了诈骗违法犯罪人员的违法活动空间,为夏季治安打击整治百日行动再添战果。

捣毁“跑分”洗钱窝点

8月5日,唐县公安局反诈中心接到线索,辖区居民王某、管某其名下银行卡涉嫌诈骗,民警立即将二人传唤至公安局进行询问。经调查,王某、管某交代曾携带银行卡到保定,通过取现、转账的方式,转移电诈赃款的犯罪事实,并供述出招募他们的上线单某。

得到新线索后,民警进一步围绕单某进行深挖研判,一个以安某、单某为首的专门为境外电诈组织取现转账的犯罪团伙逐渐浮出水面。

图/直击抓捕现场

图/成功抓获该团伙6名犯罪嫌疑人

8月13日,办案民警找准时机迅速对单某、安某团伙进行收网,抓获6名犯罪嫌疑人,现场查获手机7部、现金4万余元。

图/查获现场赃物

经查,该团伙7月份成立以来,以赚快钱的名义招募转账、取款人,用于协助电信诈骗团伙转移赃款。他们使用自己或他人的银行卡,提取境外电诈集团骗来的钱财,并迅速转账至对方的指定账户,从中赚取12%的佣金。

目前,该团伙成员因帮助信息网络犯罪活动罪已被采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。

关键词:跑 分

“跑分”一词

原是计算机领域用于

软件性能测试的专属名词

如今竟成为黑色产业链上

利用普通账户批量洗钱的代名词

而不少受到“跑分”赚钱诱惑

去做兼职的大学生、全职妈妈

不经意间成为洗钱“帮凶”

警方提醒

①所谓“跑分”就是专门为电信诈骗、赌博等犯罪搭建平台,使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为。


②“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关司法冻结,将直接影响个人征信,并将受到法律惩处。


③警惕“跑分”陷阱,注意保护个人隐私信息,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。


下步

唐县公安将继续

夏季治安打击整治百日行动为契机

聚焦公安主责主业

加大对违法犯罪打击力度

切实为人民群众办实事

以人民群众的安全感和满意度

来检验百日行动工作成效

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